TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA MOLIYAVIY JINOYATLARNING OLDINI OLISHDA KOMPLAENS NAZORATNING AHAMIYATI
DOI:
https://doi.org/10.60078/2026-vol5-iss1-pp286-289Abstract
Mazkur tadqiqot tijorat banklarida moliyaviy jinoyatlarning oldini olishda komplaens-nazorat tizimining institutsional, tashkiliy va texnologik jihatlarini kompleks tahlil qiladi. Ishda komplaens tizimining formal nazorat funksiyasidan preventiv moliyaviy xavfsizlik mexanizmiga evolyutsiyasi asoslab beriladi hamda raqamli banking sharoitida risklarni boshqarishning dinamik modeli taklif etiladi.
References
O‘zbekiston Respublikasi “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida” Qonuni O‘RQ-580-son, 05.11.2019.
O‘zbekiston Respublikasi. “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonuni O‘RQ-516-son, 15.01.2019.
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Tijorat banklarida ichki nazorat va AML/CFT tizimini tashkil etish bo‘yicha me’yoriy-huquqiy hujjatlar. – Markaziy bank rasmiy sayti.
O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Markaziy bank. Banklararo monitoring va ichki nazoratni tashkil etish bo‘yicha metodik qo‘llanma.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
