TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA MOLIYAVIY JINOYATLARNING OLDINI OLISHDA KOMPLAENS NAZORATNING AHAMIYATI
DOI:
https://doi.org/10.60078/2026-vol5-iss1-pp286-289Аннотация
Mazkur tadqiqot tijorat banklarida moliyaviy jinoyatlarning oldini olishda komplaens-nazorat tizimining institutsional, tashkiliy va texnologik jihatlarini kompleks tahlil qiladi. Ishda komplaens tizimining formal nazorat funksiyasidan preventiv moliyaviy xavfsizlik mexanizmiga evolyutsiyasi asoslab beriladi hamda raqamli banking sharoitida risklarni boshqarishning dinamik modeli taklif etiladi.
Библиографические ссылки
O‘zbekiston Respublikasi “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida” Qonuni O‘RQ-580-son, 05.11.2019.
O‘zbekiston Respublikasi. “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonuni O‘RQ-516-son, 15.01.2019.
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Tijorat banklarida ichki nazorat va AML/CFT tizimini tashkil etish bo‘yicha me’yoriy-huquqiy hujjatlar. – Markaziy bank rasmiy sayti.
O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Markaziy bank. Banklararo monitoring va ichki nazoratni tashkil etish bo‘yicha metodik qo‘llanma.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
