ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА МОЛИЯВИЙ ЖИНОЯТЛАР ХАВФИНИ КАМАЙТИРИШДА КОМПЛАЕНС ФАОЛИЯТИНИНГ РОЛИ
DOI:
https://doi.org/10.60078/2026-vol5-iss1-pp312-316Abstract
Мазкур тезисда тижорат банкларида молиявий жиноятлар хавфини камайтиришда комплаенс фаолиятининг ўрни ва аҳамияти илмий жиҳатдан таҳлил қилинган. Рақамли молиявий хизматлар кенгайиши шароитида пул ювиш, терроризмни молиялаштириш ва фирибгарлик билан боғлиқ рискларни бошқариш механизмлари ўрганилган. Рискка асосланган ёндашув, мижозларни сегментация қилиш ва автоматлаштирилган мониторинг тизимларининг самарадорлиги асослаб берилган. Комплаенс тизимини такомиллаштириш бўйича амалий таклифлар ишлаб чиқилган.
References
Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонуни.
Ўзбекистон Республикасининг “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни.
Basel Committee on Banking Supervision. Compliance and the compliance function in banks. – Basel, 2005.
FATF. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. – Paris, 2012 (updated).
Hull J. C. Risk Management and Financial Institutions. – Wiley, 2018.
Rose P., Hudgins S. Bank Management and Financial Services. – McGraw-Hill, 2013.
Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг комплаенс ва ички назорат бўйича меъёрий ҳужжатлари.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
