ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА СТРУКТУРЫ KOMПЛАЕНС КОНТРОЛЯ И ВОПРОСЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ УЗБЕКИСТАНА
DOI:
https://doi.org/10.60078/3060-4842-2025-vol2-iss5-pp747-752Аннотация
В данной статье широко используется имеющегося в мировой практике вопросы внедрения опыта организации комплексного контроля в деятельность коммерческих банков Узбекистана, его специфические и организационные аспекты. При организации и внедрения международного опыта организации комплаенс контроля раскрываются конкретные аспекты внедрения и его специфика в банковской практике.
Ключевые слова:
комплаенс-контроля противодействие коррупции коммерческие банки банковская практика элементы контроля отчет о комплаенс-контролеБиблиографические ссылки
Casarico M. (2022) “Digitalization and automation of the Regulatory Compliance within the banking sector”, S.-H. Liang, H.-C. Lin, and H.-Y. Hsiao, “Compliance and governance: evidence from financial institutions in Taiwan,” Journal of Financial Regulation and Compliance, no. ahead-of-print, 2022; J. P. Flanding and G. M. Grabman, “Uniting Governance, Risk, and Compliance to Generate Cultural Change,” in Purpose-driven Innovation: Lessons from Managing Change in the United Nations, Emerald Publishing Limited, 2022, pp. 177–195.
Said J., Ghani E.K., Omar N., and Yusuf S.N.S. (2013) “Money laundering prevention measures among commercial banks in Malaysia,” International Journal of Business and Social Science, vol. 4, no. 5.
Абрамов В.Ю. (2020) Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности. Практическое пособие. М.:Юстицинформ, -174с. С.58-61.
Қарор (2017) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тижорат банкларининг молиявий барқарорлиги ва капиталлашуви даражасини оширишга оид қўшимча чоратадбирлар тўғриси”ги ПҚ-3066-сонли, 2017 йил 16 июн.
Примаков Д. (2019) Специальные виды комплаенса. Антикоррупционный, банковский, санкционный и розыск архивов (форензик). М.Инфотронтик Медиа, -270 с. С.45-48.
Султанов А.У., Ахмедов Ш.Х. (2024) Тижорат банкларида коррупцияга қарши курашишнинг комплаенс назорати усулларини такомиллаштириш.//Yashil iqtisodiyot va tarraqqiyot jurnali. Maxsus soni, 18-19 aprel. 429-434.
Фармон (2021) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июндаги «Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-6252-сон фармонига 1 илова. < https://lex.uz/docs/5482727>.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
