ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Авторы

Аннотация

В нашей стране совершенствование и исследование деятельности банков по борьбе с легализацией преступных доходов является актуальным вопросом. В данной статье рассматриваются теоретические, экономические и правовые аспекты легализации доходов, полученных преступным путем через банковскую систему

Ключевые слова:

отмывание денег банковская система финансовые операции банковские услуги система внутреннего контроля правила внутреннего контроля

Загрузки

Опубликован

Как цитировать

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. (2024). Экономическое развитие и анализ, 2(3), 391-398. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp391-398

Выпуск

Том 2 № 3 : Экономическое развитие и анализ

Раздел

Статьи

Лицензия

Copyright (c) 2024 Мираббосбек Омонтошев

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.